En Polonia ha estallado un sonado escándalo financiero que podría salpicar a los principales políticos del país. El colapso de la bolsa de criptomonedas polaca Zondacrypto ha dejado a miles de clientes sin acceso a sus fondos, mientras que la fiscalía polaca ha iniciado una investigación por un posible fraude masivo y blanqueo de capitales.
Según las estimaciones de los fiscales y los datos de la investigación, el número de afectados podría ascender a decenas de miles de personas, con unas pérdidas valoradas en al menos 2.400 millones de złotys (unos 535 millones de euros). El caso ya tiene una dimensión política, ya que Zondacrypto financió activamente diversos proyectos. En concreto, el 27 de agosto, agentes de la Oficina Central de Lucha contra el Cibercrimen detuvieron al presidente del Comité Olímpico Polaco, Radosław Piesiewicz, por sospechas de haber obtenido beneficios ilícitos de la bolsa de criptomonedas.
El primer ministro, Donald Tusk, ha calificado a Zondacrypto como una empresa con «raíces extremadamente siniestras», vinculadas a la desaparición o posible muerte de su fundador, dinero de la mafia rusa y la influencia de los servicios secretos rusos. La historia de la compañía comenzó en 2014 en Katowice, donde Sylwester Suszek fundó el intercambio de criptomonedas BitBay. Se le conoció como el «rey polaco de las criptomonedas», pero en 2022 desapareció en circunstancias misteriosas.
Tras un rebranding, la dirección de la bolsa pasó a manos del abogado Przemysław Kral. Según la actual dirección de Zondacrypto, el desaparecido Sylwester Suszek podría tener acceso a una cartera de criptomonedas con aproximadamente 4.500 bitcoins, cuyo valor se estima en cientos de millones de dólares. La investigación en curso también examina los posibles vínculos de Sylwester Suszek con personas sospechosas de pertenecer a grupos criminales organizados, fraudes financieros y privación ilegal de libertad.
Los vínculos de la bolsa de criptomonedas con la élite polaca
Ya se han formulado acusaciones por fraude masivo contra Przemysław Kral, quien, según los medios, colabora activamente con la investigación. Al detenido Radosław Piesiewicz, cercano políticamente al partido «Derecho y Justicia» (PiS), se le acusa de haber obtenido beneficios ilícitos, entre ellos un reloj valorado en unos 40.000 euros, así como información privilegiada que, según la versión de la investigación, le permitió retirar fondos antes del colapso de la bolsa. Este caso podría llegar a excluir a los deportistas polacos de los Juegos Olímpicos.
Zondacrypto financió una serie de proyectos vinculados al entorno conservador, como la conferencia conservadora estadounidense CPAC y el canal de televisión Republika. También aportó unos 70.000 złotys al fondo «Buen Gobierno» del diputado de la ultraderechista «Confederación» Przemysław Wipler. Sin embargo, el mayor apoyo oficial lo recibió la principal fuerza de la oposición, «Derecho y Justicia».
Entre los implicados y las personas vinculadas al caso figuran políticos de PiS, como el exministro de Justicia y fiscal general Zbigniew Ziobro, quien viajó a Estados Unidos, y su exsubordinado Marcin Romanowski, que se esconde de la investigación. La bolsa de criptomonedas transfirió al menos 450.000 złotys al fondo de Ziobro «Instituto de la Polonia Soberana».
El primer ministro Donald Tusk también se ha visto afectado tras publicar en redes sociales una foto con una camiseta del club de Gdańsk Lechia, patrocinado por Zondacrypto. Los políticos de la oposición utilizan esta foto como argumento para sugerir vínculos entre el primer ministro y la bolsa de criptomonedas. Además, el abogado de Przemysław Kral es el diputado del partido del actual primer ministro, Roman Giertych.
El líder del partido «Desarrollo Plus», exprimer ministro Mateusz Morawiecki, apoya la creación de una comisión de investigación para examinar el caso desde 2019. Por su parte, el líder de PiS, Jarosław Kaczyński, ha criticado esta propuesta y ha sugerido crear una «comisión de confianza pública» con 15 expertos. Estas declaraciones podrían tener el efecto contrario si se confirma la información de los medios de que el diputado de PiS cercano a Kaczyński, Michał Moskal, voló a Ibiza para reunirse con Przemysław Kral y presentó enmiendas favorables a la bolsa en proyectos de ley.
El presidente Karol Nawrocki bajo presión
No se descarta que, en lo que respecta a la oposición a los cambios legislativos, Zondacrypto pudiera haber contado con un lobbyista aún más influyente: el presidente del país, Karol Nawrocki. El Gobierno de Donald Tusk ha intentado en dos ocasiones aprobar una ley que regule el mercado de criptomonedas para alinear la legislación polaca con el reglamento de la UE MiCA (Reglamento de los Mercados de Criptoactivos). Sin embargo, en ambas ocasiones, el proyecto de ley, aprobado por la mayoría gubernamental, fue vetado por el presidente, y la coalición no contó con suficientes votos para superar el veto.
Karol Nawrocki justificó su postura por la necesidad de proteger a los ciudadanos y evitar una presión reguladora excesiva sobre los negocios legítimos. No obstante, tras el colapso de Zondacrypto, estas decisiones han adquirido un nuevo significado político. Tusk afirma que «la insistencia del presidente en vetar el proyecto de ley, que podría haber protegido a los polacos de abusos o de la pérdida de su dinero… es una confesión descarada y sin pudor de que están jugando a favor de esta empresa. Ignorando que detrás de ella hay dinero sucio ruso».
La situación podría tener graves consecuencias políticas para Nawrocki. Él niega categóricamente cualquier vínculo personal con Zondacrypto y, como presidente, goza de inmunidad hasta el final de su mandato. Sin embargo, si la investigación logra obtener pruebas concluyentes de una posible conspiración entre representantes de la derecha polaca y Zondacrypto, su «teflón» —la capacidad de mantener su popularidad a pesar de los escándalos— podría llegar a su fin.
Para la derecha polaca, este escándalo podría convertirse en un «cisne negro» que destruya sus posibilidades de victoria en la campaña parlamentaria de 2027.
Fuente: Ukrainska Pravda
